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株主総会資料

第28回 定時株主総会

当社の第28回定時株主総会招集ご通知は、2020年6月5日発送致しましたが、早期情報提供の観点から発送前より開示しております。

開催概要

  • 開催日 2020年6月24日(水曜日)
  • 開始時刻 午前10時00分
  • 開催場所 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル ベルサール九段3Fホール

新型コロナウイルス感染防止への対応および株主様へのお願いについて

  • 感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面またはインターネット等による事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご出席をお控えいただくようお願い申し上げます。
  • 感染拡大防止の観点から、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数が例年より減少いたします。
  • 本株主総会にご出席いただいた株主様への手土産のご提供は控えさせていただきます。
  • 新型コロナウイルス感染者の発生等により、予定している会場 (ベルサール九段) が使用できなくなった場合、自社会議室にて開催する可能性がございます。その際は、本ページにてご案内いたします。
  • その他の対応事項につきましては、招集通知 1~2頁を参照願います。
  • 本株主総会の対応を変更する場合は、本ページにてご案内いたしますので、発信情報をご確認ください

報告事項

  1. 第28期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第28期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

  • 第1号議案 剰余金の処分の件
  • 第2号議案 取締役5名選任の件
  • 第3号議案 監査役3名選任の件
  • 第4号議案 譲渡制限付株式報酬導入の件

関連書類

  • (※)第28回定時株主総会招集ご通知添付書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、当ウェブサイトに掲載することにより、「第28回定時株主総会招集ご通知」への記載を省略しております。省略した内容は、以下のリンク先からご覧になれます。
    招集ご通知に関してのインターネット開示情報 [276KB]PDF
  • (※)2020年6月5日にご送付いたしました「第28回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部修正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、当WEB サイトへの掲載をもって修正させていただきます。 なお、上記に掲載の 「第28回定時株主総会招集ご通知」 は修正事項を反映しております。

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