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株主総会資料

第30回 定時株主総会

当社の第30回定時株主総会招集ご通知は、2022年6月8日に発送いたしました。当ウェブサイトでは、早期情報提供の観点から発送前より開示しております。

開催概要

  • 開催日 2022年6月28日(火曜日)
  • 開始時刻 午前10時00分
  • 開催場所 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル ベルサール九段3Fホール

新型コロナウイルス感染予防および株主様へのお願いについて

  • 株主総会当日までの感染状況等により、本株主総会の対応を変更する場合がございます。本株主総会の対応を変更する場合は、本ページにてご案内いたしますので、発信情報をご確認ください。
  • 株主総会の運営スタッフは、マスクを着用して応対させていただきます。
  • 発熱又は体調不良と見受けられる方、海外から帰国されてから14日間が経過していない方には、スタッフが体調確認や検温などを実施させていただき入場をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。なお、海外から帰国されてから14日間が経過していない株主様は、受付でお申し出いただきますようお願いいたします。
  • 会場受付付近に、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。
  • ご出席の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。
  • 本株主総会にご出席いただいた株主様への手土産の提供は控えさせていただきます。

報告事項

  1. 第30期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第30期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

  • 第1号議案 剰余金の処分の件
  • 第2号議案 定款一部変更の件
  • 第3号議案 取締役14名選任の件
  • 第4号議案 議案株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の内容変更の件

関連書類

  • (※)第30回定時株主総会招集ご通知添付書類のうち、「会社の体制及び方針」、「連結持分変動計算書」、「連結注記表」、「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、当ウェブサイトに掲載することにより、「第30回定時株主総会招集ご通知」への記載を省略しております。省略した内容は、以下のリンク先からご覧になれます。
    招集ご通知に関してのインターネット開示情報 [395KB]PDF
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